Citi е била любимата банка на перачите на пари, казват служители на правоприлагащите органи в САЩ

Трафикантите на опиати са избрали да перат пари посредством Citigroup, тъй като са вярвали, че банката е „ по-благоприятна “, с по-малко постоянен надзор против измами, съгласно високопоставени американски правоприлагащи органи чиновници.

В обвинителен акт, разпечатан предходната седмица, американските прокурори разказват в детайли по какъв начин двама поданици на Калифорния, за които се твърди, че са работили с прословутия картел Синалоа, са подали десетки хиляди долари в банкомати на Citi.

Твърди се, че в минимум три обособени случая през януари 2021 година те са въвели общо съвсем 36 000 $ в противозаконни пари в машините, по няколкостотин $ едновременно, изчаквайки единствено минута или две сред всяка транзакция.

Чрез разделянето на сумата на десетки по-малки депозити, настояват прокурорите, те са останали под прага от 10 000 $, при който банките са длъжни да регистрират транзакции в брой на Министерството на финансите на Съединени американски щати.

Служители на Администрацията за битка с опиатите споделиха на Financial Times, че дуо, за което се твърди, че е част от голяма незаконна мрежа, която е изчистила минимум 50 милиона $ от доходи от фентанил и метамфетамин в Съединени американски щати, обхвана няколко банки, преди да избере Citi.

Един почитан чиновник сподели: „ Има банки които обръщат по-малко внимание от другите. “

Втори почитан чиновник на DEA сподели: „ Ще посоча една [банка]. Имаше два случая, при които в това следствие имахме парични куриери, които направиха 24 поредни депозита на обща стойност $16 000 на банкомат на Citibank . . . Имаше 15 поредни депозита на обща стойност $20 000 също на банкомат на Citibank . . . Те дефинират местата, които са по-благоприятни за тях. “

Въпреки че нямаше условия за докладване за обособените транзакции, моделът на депозитите трябваше да провокира съмнение, сподели служителят на DEA.

Двамата мъже — Гилермо Самбрано и Луис Беландрия-Контрерас — „ несъмнено се опитваха да запазят [депозитите] под прага, с цел да не изпратят никакви червени флагове, само че бих си показал, че 24 поредни депозита от едно и също лице, общо 16 000 $ биха провокирали някакъв тип сигнал “, добави високопоставеният чиновник.

Адвокат на Belandria-Contreras не отговори на искане за коментар. Адвокатът на Zambrano, Джон Тарговски, сподели, че неговият клиент е взел участие в хипотетичните дейности единствено тъй като е бил задлъжнял и е бил застрашен от похищение от член на картела и че е възнамерявал да „ преследва отбрана по насила “. И двамата не се признават за отговорни.

Citi отхвърли да разяснява съответния случай, базирайки се на условията за дискретност към отчитането на транзакциите. Банката съобщи, че има „ постоянни политики против прането на пари “, добавяйки: „ Когато открием доказателства за такава активност, ние уведомяваме управляващите, както е належащо, и изцяло сътрудничим на всяко следствие посредством подобаващи правни процеси. “

Обвинителният акт също по този начин разказва в детайли по какъв начин различен обвинен, Jiayong Yu, твърди, че е подал касиерски чек в банкомат на JPMorgan Chase и „ почти 100 000 $ валута на Съединени американски щати в каса на Chase Bank ” предходната година. Нямаше съмнение, че Chase не е съумял да маркира транзакцията. Чейс отхвърли коментар. Ю се пледира за почтен по свързани обвинявания. Адвокатът му не отговори на искане за коментар.

Правоохранителните органи от години предизвестяват, че мексиканските наркотрафиканти и китайските съучастници са станали все по-умели в прането на пари в брой посредством законната банкова система.

„ Виждаме голям скок на парите, пари в брой се подават в банки и по-късно се превеждат на всички места “, сподели първият почитан чиновник на DEA. Те прибавиха, че десетки хиляди долари се изпращат назад в Китай всеки месец посредством институции за парични преводи във Флашинг, Ню Йорк.

През 2012 година Министерството на правораздаването санкции HSBC с 1,9 милиарда $ за некадърност да предотврати прането на пари от картели в Мексико, откакто следствие откри, че стотици хиляди долари са били подадени в банката всеки ден през каси в клоновете на HSBC Мексико.

Прокурорите споделиха, че наркотрафикантите даже са „ проектирали кутии със специфична форма, които точните размери на прозорците на касата ”.

Схемите за пране на пари от този момент станаха доста по-сложни, посредством взаимноизгодно съглашение с китайски жители в Съединени американски щати, които употребяват криптирани приложения, криптовалута и огледални транзакции в подземни китайски банки, с цел да скрият следите си.

„ Картелите обезверено желаят да върнат назад в Мексико парите, направени от продажбата на опиати в Съединените щати “, сподели Мартин Естрада, американски прокурор за Централния окръг на Калифорния, предишния месец.

„ Китайските групи за пране на пари, въпреки това, се занимават с подкрепяне на богати китайски жители да получат пари в брой в тази страна и по този метод да заобиколят експортния надзор в Китай върху придвижването на пари в брой. “ Благодарение на детонацията в трафика на фентанил, това води до „ на процедура неограничени доставки на пари в брой “, добави Естрада.

Проследяването на такива транзакции е мъчно за правоприлагащите органи. „ Растежът и разширението на това “, сподели първият почитан чиновник на DEA, „ надминава това, което правоприлагащите органи наблюдават и следят “.